Пошук
Метлушко О.В. Організаційно-аналітичні засади проведення фінансового моніторингу в банках України
АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто роль і місце банків у здійсненні фінансового моніторингу з метою протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом; проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу щодо фінансового моніторингу в банку. За результатами дослідження обґрунтовано тлумачення поняття «фінансовий моніторинг в банку», cформульовано актуальні пропозиції та напрямки вдосконалення цього процесу в банках України.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, банк, протидія легалізації коштів, суб’єкти моніторингу, відповідальний працівник банку.
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены роль и место банков в осуществлении финансового мониторинга в целях противодействия легализации средств, полученных преступным путем; проанализирована отечественная нормативно-правовая база по финансовому мониторингу в банке. По результатам исследования обоснованно толкование понятия «финансовый мониторинг в банке», сформулированы актуальные предложения и направления совершенствования этого процесса в банках Украины.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, банк, противодействие легализации средств, субъекты мониторинга, ответственный работник банка.
АNNOTATION
In the article the author considered the role and place of banks in financial monitoring in order to counter legalization of proceeds from crime; analyzed the national legal framework of financial monitoring in banks. According to the study, were proposed interpretation of the concept “financial monitoring of the bank”, offers and directions for improvement of this process in banks of Ukraine.
Keywords: financial monitoring, bank, counteraction to the legalization of funds, subjects of monitoring, senior bank official.