Архів номерів

2017 15 16 17 18    
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кобилянська Л.М. Міжнародний досвід протидії відмиванню злочинних доходів

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено сучасну практику захисту фінансових систем розвинених держав світу з метою протидії легалізації злочинних доходів. Виокремлено основні відмінності функціонування підрозділів фінансового моніторингу. Значну увага приділено розробці та застосуванню превентивних засобів щодо легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ключові слова: відмивання доходів, протидія, фінансовий моніторинг, ризики.

АННОТАЦИЯ

В статье исследована современная практика защиты финансовых систем развитых государств мира с целью обеспечения противодействия легализации преступных доходов. Выделены основные различия функционирования подразделений финансового мониторинга. Значительное внимание уделяется разработке и применению превентивных мер по легализации доходов, полученных преступным путем.

Ключевые слова: отмывание доходов, противодействие, финансовый мониторинг, риски.

АNNOTATION

This article explores the modern practice of financial systems protection in the developed countries in order to ensure anti-money laundering. Author determined basic differences units functioning financial monitoring. Much attention is paid to the development and implementation of preventative measures for the legalization of proceeds from crime.

Keywords: money laundering, combating, financial monitoring, risks.

Завантажити статтю (pdf)