Пошук
Гулько Л.Г., Ільєва О.В. Організаційно-економічний механізм фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу
АНОТАЦІЯ
Стаття присвячується дослідженню сутності та розробці механізму первинного фінансового моніторингу в банківських установах. Запропонована структурно-логічна схема механізму фінансового моніторингу в суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Детально охарактеризовано складові механізму первинного фінансового моніторингу.
Ключові слова: фінансовий моніторинг, механізм фінансового моніторингу, правові важелі, організаційні важелі, управлінські важелі, ефективність фінансового моніторингу, операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящается исследованию сущности и разработке механизма первичного финансового мониторинга в банковских учреждениях. Предложенная структурно-логическая схема механизма финансового мониторинга в субъектах первичного финансового мониторинга. Подробно охарактеризованы составляющие механизма первичного финансового мониторинга.
Ключевые слова: финансовый мониторинг, механизм финансового мониторинга, правовые рычаги, организационные рычаги, управленческие рычаги, эффективность финансового мониторинга, операции, подлежащие финансовому мониторингу.
ANNOTATION
The article is devoted to research of an essence and working out a mechanism of primary financial monitoring in banking institutions. The structure and logical scheme of financial monitoring mechanism in primary financial mechanism subjects’ activity was proposed. The components of the mechanism of initial financial monitoring are described in detail.
Keywords: financial monitoring; mechanism of financial monitoring; legal instruments; organizational levers; administrative instruments; effectiveness of financial monitoring; transactions subject to financial monitoring.